Hromadný screening firem pro DD / AML

Jedna dávka, výsledek pro každé IČO

Do dávky vložíte seznam českých IČO a pojmenujete ji podle klienta, kampaně nebo interní kontroly. Aplikace validuje formát, odstraní duplicity a během zpracování ukazuje stav a souhrnný průběh dávky. Po dokončení zobrazí řádkový výsledek pro každé přijaté IČO; chybu zpracování jednoho řádku označí jako neznámý výsledek a pokračuje dalšími.

Uložený verdikt vychází ze dvou oddělených os: právního stavu a finanční kondice. Červený tón označuje právní nález, oranžový slabou finanční kondici nebo jiné varování, neutrální nedostatečné podklady a zelený výsledek podle pravidel obou os; finanční metodika se u bank, pojišťoven a OSVČ nepoužívá. Chybějící nebo zastaralé údaje jsou ve výsledku výslovně uvedené.

Statistický odhad a evidované sankční shody se zobrazují samostatně a verdikt firmy nemění. Starší uložené dávky nemusí mít verdikt zaznamenaný. Screening neověřuje úplnost jednotlivých zdrojů ani samostatně nekontroluje PEP či skutečné majitele.

Limity podle velikosti pracovního seznamu

Business zpracuje až 100 IČO v jedné dávce, Pro až 500 a Enterprise až 2 000. Funkce začíná od tarifu Business; menší tarify mohou dál používat jednotlivé ověření a samostatné hromadné ověření bankovních účtů, které má vlastní limit.

Limity udržují zpracování předvídatelné a jednotlivé dávky přehledné. Větší seznam rozdělíte do více pojmenovaných dávek, aniž by se smíchaly výsledky různých kontrolních období.

Praktický podklad, ne automatický rozsudek

Hromadný přehled pomáhá seřadit firmy k další kontrole a doložit, co bylo v uložených výsledcích dostupné. Verdikt, statistický odhad ani sankční shoda samy neurčují konečné obchodní nebo právní rozhodnutí. Významné nálezy je potřeba otevřít v detailu firmy a ověřit v původním zdroji.