Dávková prověrka firem pro DD a AML

Jedna dávka, výsledek pro každé IČO

Do dávky vložíte seznam českých IČO a pojmenujete ji podle klienta, kampaně nebo interní kontroly. Aplikace validuje formát, odstraní bezpečně zpracovatelné duplicity a u každého řádku ukáže, zda čeká, běží, skončil nebo vyžaduje opravu. Chyba jednoho registru tak neztratí výsledek celé dávky.

Výstup zachovává oddělené stavy zdrojů. Nedostupný PEP, skuteční majitelé nebo jiný podmíněný registr nejsou vykázané jako záporný nález. Uživatel vidí, která část byla provedena, která neměla pokrytí a ke které se má vrátit.

Limity podle velikosti pracovního seznamu

Business zpracuje až 100 IČO v jedné dávce, Pro až 500 a Enterprise až 2 000. Funkce začíná od tarifu Business; menší tarify mohou dál používat jednotlivé ověření a samostatné hromadné ověření bankovních účtů, které má vlastní limit.

Limity chrání stabilitu veřejných zdrojů a zpřehledňují opakování neúspěšných řádků. Větší seznam rozdělíte do více pojmenovaných dávek, aniž by se smíchaly výsledky různých kontrolních období.

Praktický podklad, ne automatický rozsudek

Dávkový přehled pomáhá seřadit firmy k další kontrole a doložit, co bylo v daném čase dostupné. Rizikové skóre, sankční shoda ani nalezená vazba samy neurčují konečné obchodní nebo právní rozhodnutí. Významné nálezy je potřeba otevřít v detailu firmy a ověřit v původním zdroji.