Hromadný screening firem pro DD / AML

Jedna dávka, výsledek pro každé IČO

Do dávky vložíte seznam českých IČO a pojmenujete ji podle klienta, kampaně nebo interní kontroly. Aplikace validuje formát, odstraní duplicity a během zpracování ukazuje stav a souhrnný průběh dávky. Po dokončení zobrazí řádkový výsledek pro každé přijaté IČO; chybu zpracování jednoho řádku označí jako neznámý výsledek a pokračuje dalšími.

Označení „Bez nálezu v evidenci“ znamená pouze, že screening nenašel podporovaný signál v uloženém firemním snapshotu, posledním použitelném rizikovém skóre a evidovaných sankčních shodách. Neověřuje úplnost jednotlivých zdrojů ani samostatně nekontroluje PEP či skutečné majitele.

Limity podle velikosti pracovního seznamu

Business zpracuje až 100 IČO v jedné dávce, Pro až 500 a Enterprise až 2 000. Funkce začíná od tarifu Business; menší tarify mohou dál používat jednotlivé ověření a samostatné hromadné ověření bankovních účtů, které má vlastní limit.

Limity udržují zpracování předvídatelné a jednotlivé dávky přehledné. Větší seznam rozdělíte do více pojmenovaných dávek, aniž by se smíchaly výsledky různých kontrolních období.

Praktický podklad, ne automatický rozsudek

Hromadný přehled pomáhá seřadit firmy k další kontrole a doložit, co bylo v uložených výsledcích dostupné. Rizikové skóre ani sankční shoda samy neurčují konečné obchodní nebo právní rozhodnutí. Významné nálezy je potřeba otevřít v detailu firmy a ověřit v původním zdroji.