Investigace firemních vazeb s dohledatelnými zdroji

Jednotlivý výpis často nestačí. Do investigace v Proklepni.to vyberete jednu nebo více sledovaných firem z portfolia, případně najdete další podle názvu či IČO v českých registrech. Síť firem a osob pak rozbalíte po vrstvách, u každého vztahu zůstane zdroj a výsledek uložíte jako samostatný případ. Prázdné nebo nedostupné registry přitom nepřekládáme jako čistý výsledek.

Založit první investigaci

Investigace od Starter · hledání osob od Business po právní aktivaci · sdílení od Pro.

Od prvního IČO k doložené síti vztahů

Začněte jednou nebo více firmami ze svého portfolia, vyhledejte další firmu v českých registrech, nebo od Business přidejte ověřeného kandidáta osoby s datem narození. Další kořeny lze doplnit i později přímo v otevřeném případu. Graf postupně doplňuje společnosti, statutární role, společníky a další dostupné vztahy. Každá hrana nese typ vztahu, původní zdroj a datum, takže se můžete vrátit k tomu, proč se prvek v případu objevil. Forenzní signály a časová osa slouží jako podklad pro kontrolu člověkem; samy nepřepisují základní rizikové skóre firmy.

Starter otevře 1 vrstvu a dovolí uložit až 3 případy. Business rozšíří průchod na 2 vrstvy a 20 případů. Pro otevře 3 vrstvy, 100 případů a sdílení odkazu jen pro čtení; Enterprise zachová 3 vrstvy a zvýší limit na 500 případů.

Jmenovci, skuteční majitelé a právní hranice

Hledání osob od Business používá jméno a volitelná upřesnění, ale shodu nikdy nevydává za jistou identitu. Pro přidání osoby jako kořene investigace je datum narození povinné. Veřejné spuštění je podmíněno dokončeným právním posouzením DPIA/LIA a schválenou zdrojovou politikou. U jmenovců proto zobrazujeme možné kandidáty a údaje, podle kterých je má uživatel ručně rozlišit.

Stejný princip platí pro skutečné majitele, PEP a evropský zdroj JERRS. Dokud není schválený zdroj, konfigurace nebo certifikát, sekce zůstane označená jako nedostupná. Nulový počet nálezů zobrazíme jen tehdy, když se dotaz skutečně provedl nad dostupným zdrojem.

Uložení, export a bezpečné předání výsledku

Případ pojmenujete, doplníte vlastní poznámkou a později znovu otevřete bez opakovaného skládání grafu. U podporovaného výstupu lze zvolit češtinu nebo angličtinu. Tato volba se týká sdíleného případu a reportu, nikoli celého ovládání aplikace.

Sdílený odkaz od tarifu Pro je jen pro čtení. Příjemce nemůže měnit interní poznámky ani pracovní stav vlastníka. Export a sdílení jsou dokumentační pomůcky pro prověrku, ne automatický výrok o vině, bezrizikovosti nebo splnění právní povinnosti.

Začněte za 30 vteřin

Investigace od Starter · hledání osob od Business po právní aktivaci · sdílení od Pro.

Založit první investigaci